रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए कथित कई बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल करना आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अपने समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ रुपये के वर्थ करोड़ों।
वह सुबह 11 बजे के आसपास मध्य दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पहुंचा
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत 66 वर्षीय व्यवसायी के बयान को रिकॉर्ड करेगा।
24 जुलाई को मुंबई में अपने बिजनेस ग्रुप के अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 परिसर में एजेंसी द्वारा खोज किए जाने के बाद समन आते हैं।
हाँ बैंक ऋण अनुमोदन में ‘सकल उल्लंघन’ के आरोप
यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और सामूहिक ऋण “डायवर्सन” से संबंधित है, जो कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) सहित अनिल अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा the 17,000 करोड़ से अधिक की दूरी पर है।
पहला आरोप 2017 और 2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ₹ 3,000 करोड़ के “अवैध” ऋण मोड़ से संबंधित है।
ईडी संदिग्धों, सूत्रों ने कहा, कि ऋण प्रदान करने से ठीक पहले, हाँ बैंक प्रमोटरों ने अपनी कंपनियों में “धन” प्राप्त किया।
एजेंसी “रिश्वत” और ऋण के इस सांठगांठ की जांच कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि ईडी इन कंपनियों को यस बैंक ऋण अनुमोदन में “सकल उल्लंघन” के आरोपों की भी जांच कर रहा है, जिसमें बैंक की क्रेडिट नीति के उल्लंघन में किसी भी उचित परिश्रम/क्रेडिट विश्लेषण के बिना प्रस्तावित क्रेडिट अनुमोदन ज्ञापन और निवेश जैसे शुल्क शामिल हैं।
ऋण में कई समूह कंपनियों और “शेल” (फर्जी) कंपनियों को शामिल संस्थाओं द्वारा “डायवर्ट” किया गया है।
एजेंसी कमजोर वित्तीयों के साथ संस्थाओं को दिए गए ऋणों के कुछ उदाहरणों को भी देख रही है, ऋणों की उचित प्रलेखन की कमी और उचित परिश्रम, उधारकर्ताओं के सामान्य पते और उनकी कंपनियों में सामान्य निदेशकों आदि के अनुसार, सूत्रों के अनुसार। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कम से कम दो सीबीआई एफआईआर और नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ईडी के साथ साझा की गई रिपोर्टों से उपजा है, उन्होंने कहा था।
सार्वजनिक धनराशि को बंद करना
सूत्रों ने कहा कि इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर सार्वजनिक धन को हटाने या साइफन करने के लिए “योजना के बाद अच्छी तरह से नियोजित और विचार” था।
एसईबीआई रिपोर्ट के आधार पर, ईडी द्वारा जांच की जा रही अन्य आरोप यह है कि आर इन्फ्रा ने सीएल नाम की कंपनी के माध्यम से ग्रुप कंपनियों के लिए अंतर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) के रूप में प्रच्छन्न धनराशि को “डायवर्ट” किया। यह आरोप लगाया गया है कि आर इन्फ्रा ने सीएलई को शेयरधारकों और ऑडिट पैनल से अनुमोदन से बचने के लिए अपनी “संबंधित पार्टी” के रूप में सीएल का खुलासा नहीं किया।
एक रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और एक बयान में कहा था कि एक अज्ञात पार्टी के लिए of 10,000 करोड़ के कथित मोड़ के बारे में आरोप 10 साल पुराना मामला था और कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में कहा था कि इसका एक्सपोज़र केवल 00 6,500 करोड़ के आसपास था।
बयान में कहा गया है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने लगभग छह महीने पहले 9 फरवरी, 2025 को इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था। “एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा आयोजित अनिवार्य मध्यस्थता कार्यवाही और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मध्यस्थता पुरस्कार, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर एक समझौता में पहुंचे, जो कि ₹ 6,500 करोड़ के 1005 एक्सपोज़र को ठीक करने के लिए एक समझौता हो गया,” यह कहा।
कंपनी ने कहा कि अंबानी तीन साल से अधिक (मार्च 2022) से अधिक से आर इन इन्फ्रा के बोर्ड में नहीं थी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने आरकॉम को अंबानी के साथ “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किया है और सीबीआई के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में भी था।
सूत्रों ने कहा कि RCOM और CANARA BANK के बीच, 1,050 करोड़ से अधिक का एक बैंक ऋण “धोखाधड़ी” भी ED स्कैनर के अधीन है, कुछ “अज्ञात” विदेशी बैंक खातों और परिसंपत्तियों के अलावा, सूत्रों ने कहा।
रिलायंस म्यूचुअल फंड को एटी -1 बॉन्ड में and 2,850 करोड़ का निवेश करने के लिए भी कहा गया है, और एजेंसी द्वारा यहां एक “क्विड प्रो क्वो” का संदिग्ध है।
अतिरिक्त टियर 1 (एटी -1) बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए जारी किए गए सदा बॉन्ड हैं, और वे पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में जोखिम वाले हैं, उच्च ब्याज दरें हैं।
