फिर क्रिप्टोक्यूरेंसी की चोरी होती है। जैसा कि हम अपनी नई पॉडकास्ट श्रृंखला “स्कैम इंक” में रिपोर्ट करते हैं, तथाकथित पिग-बचिंग विपक्ष वैध क्रिप्टो मालिकों की भोलेपन और भावनात्मक कमजोरियों पर खेलते हैं। न्यू यॉर्क के न्यू पाल्ट्ज में हडसन इंटेलिजेंस के बॉस जॉन पॉवर्स का कहना है कि उनके कई ग्राहकों ने $ 100,000 के उत्तर में टोकन खो दिए हैं – और कुछ मामलों में $ 1M। वे अकेले नहीं हैं। यह वैश्विक उद्योग अब दुनिया भर में एक वर्ष में $ 500bn से अधिक है। बदमाश, इसके अलावा, निश्चित रूप से नोट किया है कि संभावित पूल बढ़ रहा है। टोकन मूल्यों ने क्रिप्टो-फ्रेंडली डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के चुनाव के बाद बढ़ गए हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, विशेषज्ञ फर्म चोरी की डिजिटल परिसंपत्तियों की तलाश में ब्लॉकचेन लेडर्स को कंघी करने के लिए नए फोरेंसिक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं, और संभव मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य अपराधों को चिह्नित करने के लिए। ऐसे कार्यक्रमों के लिए बाजार फलफूल रहा है। क्रोल, एक अमेरिकी वित्तीय जोखिम और सलाहकार फर्म, अपने क्रिप्टो-स्लीथिंग अभ्यास से राजस्व को 2024 में $ 10m से अधिक होने की उम्मीद करता है, पिछले वर्ष के लिए लगभग दोगुना आंकड़ा।

ब्लॉकचेन लेजर के “डेटा झील” की समझ बनाना चुनौतीपूर्ण है। बैंकों, यहां तक ​​कि स्विट्जरलैंड में, जहां गिने हुए खातों का आविष्कार किया गया था, उनके खाता-धारकों की पहचान जानने की उम्मीद है। लेकिन ब्लॉकचेन डिजिटल वॉलेट में आयोजित अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक पते के बीच तुरंत टोकन को स्थानांतरित करते हैं जो केवल निजी सॉफ्टवेयर कीज़ द्वारा खोले जा सकते हैं। हालांकि लेन -देन के रिकॉर्ड स्वयं सार्वजनिक हैं, लेकिन उनके पीछे उन लोगों की पहचान नहीं है। न ही यह भी स्पष्ट है कि किसी दिए गए बटुए द्वारा कौन से पते नियंत्रित होते हैं। यह मनी-लॉन्ड्रिंग और अवैध भुगतान के लिए सभी प्रकार की संभावनाओं को खोलता है।

क्रिप्टो स्थानान्तरण की पहेली कभी -कभी, हालांकि, उपयुक्त विश्लेषणात्मक सॉफ़्टवेयर द्वारा हल की जा सकती है। इसके निर्माता उनकी चाल के बारे में पिंजरे हैं, लेकिन लेनदेन की आवृत्ति और समय सुराग प्रदान करता है। एक विशेष रूप से फलदायी दृष्टिकोण कई पते की पहचान करना है जो एकल भुगतान में योगदान करते हैं। उन पते के लिए निजी कुंजी को एक ही इकाई द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, या कम से कम नियंत्रित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, टॉम रॉबिन्सन के रूप में, लंदन में एक फर्म, अण्डाकार के मुख्य वैज्ञानिक, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर को विकसित करते हैं, अवलोकन करते हैं, ये “सह-खर्च heuristics” अदालत में सबूत के रूप में खड़े होंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध भुगतान केवल छायादार गतिविधियाँ नहीं हैं जो लेनदेन पैटर्न को रोशन कर सकते हैं। “रैंसमवेयर” का उपयोग एक और है। Ransomware एक कंप्यूटर पर अवैध रूप से स्थापित सॉफ्टवेयर है जो तब तक एक क्रिप्टो भुगतान किए जाने तक उस पर आयोजित मूल्यवान डेटा को लॉक करता है। फिल लारट, जो कभी ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ एक वित्तीय अन्वेषक थे और अब चैनलिसिस के लिए काम करते हैं, तब कार्य करता है, फिर आमतौर पर गिरोह के वार्ताकारों और रैंसमवेयर के डेवलपर्स के बीच लगभग 70-30 का विभाजन होता है।

श्री लारट कहते हैं कि रोमांस से जुड़े पिग-बचिंग घोटाले भी उंगलियों के निशान उत्पन्न करते हैं। वे “अनुमोदन फ़िशिंग” को शामिल करते हैं – दुर्भावनापूर्ण लेनदेन को अधिकृत करने में अकेला दिलों को बढ़ाते हैं, अक्सर एक फर्जी क्रिप्टो ऐप की मदद से। यह एक घोटालेबाज को पीड़ित के धन को वापस ले जाने देता है। चैनलिसिस ने मई 2021 से इस तरह के धोखाधड़ी में $ 2.7bn की पहचान की है, जो पुलिस को प्रासंगिक डेटा पारित करता है। एक मामले में, इसने समय-समय पर जल्द ही पीड़ित होने की सूचना की अनुमति दी।

चैनलिसिस के कई ग्राहक क्रिप्टो एक्सचेंज हैं (वे स्थान जो डिजिटल परिसंपत्तियों को पारंपरिक मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, और इसके विपरीत) पेरिस में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की आवश्यकताओं का पालन करने की मांग करते हैं। 2019 में इस संगठन ने सदस्य देशों में एक्सचेंजों की आवश्यकता वाले नियम जारी किए, अब 36 की संख्या में, “स्केच क्रिप्टो लेनदेन” को हाजिर करने और रिपोर्ट करने के लिए। इसी तरह के नियम कहीं और भी लगाए गए हैं। लाल झंडे में उच्च आयोग के बावजूद सामान्य मुद्रा में डिजिटल परिसंपत्तियों के बड़े रूपांतरण शामिल हैं, और रूस की तरह विदेशी न्यायालयों में कई एक्सचेंजों में नकद में खरीदे गए टोकन का हस्तांतरण भी शामिल है।

“ओब्फ़्यूसेशन युद्धाभ्यास”, जैसे कि कई पर्स में बिखरने के लिए केवल उन्हें कहीं और पुनर्विचार करने के लिए, या कई क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए, एक और टिप-ऑफ हैं। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर अब उन परिसंपत्तियों का पता लगा सकता है जो सैकड़ों पर्स से गुजर चुकी हैं। इसका उद्देश्य एक एक्सचेंज में फंड के आगमन की पहचान करना है जहां उन्हें एक अदालत द्वारा जब्त किया जा सकता है। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी उपयोगकर्ताओं के उपकरणों को दूर से स्कैन करने के लिए ट्रेडिंग ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं। एक चेतावनी का संकेत यह है कि जब कई खातों को एक एकल मोबाइल फोन से नियंत्रित किया जाता है, तो न्यूयॉर्क में एक एक्सचेंज, जेमिनी के लिए ब्रिटेन में अनुपालन बॉस अजारिया नुकजम कहते हैं।

डिवाइस-स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स काफी तंग हैं। लेकिन ऑस्टिन, टेक्सास और बुडापेस्ट में स्थित सियोन में एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग एनालिटिक्स के लिए विकास के प्रमुख जेरेमी डॉयल का कहना है कि इसका सॉफ्टवेयर फोन के नंबर, स्थान, मॉडल, भंडारण क्षमता जैसी चीजों का आकलन करता है और डेटा कैसे दर्ज किया जाता है। मानव थोड़ा अनियमित रूप से डेटा दर्ज करता है। ऐसे मामलों में बॉट अमानवीय रूप से सटीक होते हैं।

“ऑफ-चेन” काम चित्र को समृद्ध करता है। कई एनालिटिक्स फर्म स्कैमर्स के क्रिप्टो पते प्राप्त करने के लिए, फिश एक्सचेंजों और निवेश योजनाओं के लिए रुचि रखने वाले संदेश भेजते हैं। वे ऑनलाइन मंचों की भी निगरानी करते हैं जहां स्कैमर्स टिप्स और दुर्भावनापूर्ण कोड साझा करते हैं। वाशिंगटन में एफटीआई परामर्श के जेरेमी शेरिडन, डीसी का कहना है कि उनकी फर्म ने टाइटबिट्स के साथ ब्लॉकचेन की जांच को इस तरह से इकट्ठा किया है। सोशल मीडिया के बाद भी मदद करता है। श्री स्मार्ट का कहना है कि क्रिस्टल इंटेलिजेंस में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने “बेरूत के एक उपनगर में एक बॉक्स रूम” की एक तस्वीर पाई, जिसमें जगह से चलाए गए एक छायादार क्रिप्टो आउटफिट के क्यूआर कोड का पता चला। एक इजरायली खुफिया सेवा की जानकारी ने उनकी टीम को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि ऑपरेशन को लेबनानी आतंकवादी मिलिशिया हिज़्बुल्लाह से 7 मीटर से अधिक नकद मिला था।

इस सब के लिए, स्लीथ्स अंडरडॉग बने हुए हैं। विडंबना यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरह जो वास्तव में मदद कर सकती है, उसे पूरी तरह से क्रिप्टो जांच पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी जटिलता का मतलब है कि इसके प्रोग्रामर और ऑपरेटरों को यह नहीं पता हो सकता है कि यह अपने निष्कर्ष पर कैसे आता है। इस प्रकार वे निष्कर्ष अदालत में सबूत के रूप में नहीं खड़े हैं। इसके बजाय, उपयोग किया गया सॉफ़्टवेयर “नियम-आधारित” है, इसलिए अधिकारी देख सकते हैं कि इसके निष्कर्ष कैसे खींचे गए हैं। इसके बदलने की संभावना नहीं है, हडसन इंटेलिजेंस के श्री पॉवर्स ने क्रिप्टो के कैट-एंड-माउस गेम को रेखांकित किया है।

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